El Correo

Banques étrangères vs. Vicentin : « la plus grande arnaque financière internationale »

Raúl Dellatorre — 2020-07-05T09:36:55Z

Les tribunaux de New York sont loin de Reconquista [siège de l'entreprise dans la Province de Santa Fe, Argentine] et de l'influence de Vicentin. Banques étrangères vs. Vicentin : « la plus grande arnaque financière internationale ». C'est ainsi que le Comité des banques internationales créancières de Vicentin se réfère à la société céréalière argentine devant le tribunal de New York. Il réclame une enquête sur « le possible détournement de 400 millions de dollars par le biais de sociétés liées ».

Lire traducción en anglais :
« FOREIGN BANKS vs. VICENTIN : « the biggest international financial scam »

Jusqu'à présent, la direction de Vicentin a réussi à arrêter les tentatives du gouvernement argentin pour saisir l'entreprise et a bloqué le l'intention déclarée par le président de la république , de porter devant le Congrès un projet d'expropriation. En revanche, à l'étranger son influence n'a pas été aussi large et beaucoup moins efficace. « Les créanciers mettent en garde que le géant argentin du soja a détourné 400 millions de dollars », a écrit vendredi dernier dans une dépêche l'agence Bloomberg. Dans celle-ci , on se réfère à la présentation devant le tribunal de New York faite par le Comité des banques étrangères créancières de Vicentin, dans laquelle elles indiquent qu'elles n'excluent pas « d'avoir été victimes de la plus grande arnaque financière internationale ».

Le puissant groupe de banques européennes et la Société Financière Internationale, bras de la Banque Mondiale pour le financement du secteur privé, ont demandé au juge du district sud de Manhattan [Voir doc. Pièce jointe], Alvin Hellerstein, d'exiger une copie de tous les virements électroniques de Vicentin et de ses sociétés soeurs, « qui comprennent un entrepôt frigorifique et des établissements viticoles », soulignent-ils.

Transferts et fuite de capitaux

Les institutions financières étrangères, qui totalisent ensemble une créance de plus de 530 millions de dollars (un tiers de la dette totale de l'appel), réclament une enquête sur « les transactions financières des principaux dirigeants et membres des familles propriétaires » de la holding de SantaFé. Ils font notamment référence à trois membres du « clan Vicentin » (cela est indiqué dans l'article de Bloomberg) et aux frères Nardelli (Gustavo et Sergio).

Les représentants des banques créancières rappellent au magistrat de New York qu'il faut suivre « les flux des fonds déjà situés en dehors de Vicentin SAIC » et vérifier s'ils ont été détournés illégalement. Fraisant valoir que, sinon, « il est incompréhensible que l'entreprise soit passée d'une position de solvabilité financière saine à la mi-2019, à une faillite quelques mois plus tard ».

Ils se réfèrent à l'affidavit de solvabilité que Vicentin a présenté aux banques créancières le 29 juillet 2019, quatre mois avant la déclaration de cessation de paiements le 5 décembre pour « tensions financières » .

Détournement millionnaire

Le soupçon des banques porte sur le fait que Vicentin a utilisé un circuit d' opérations entre sociétés sœurs pour détourner 400 millions de dollars de l'entreprise qui, en décembre, se déclarerait faillite (de manière préméditée ?) ; et en faveur de ses filiales à l'étranger. En particulier, les représentants des banques créancières internationales se concentrent sur les filiales de Vicentin au Paraguay et en Uruguay, mais aussi sur Vicentin Europe, compte tenu de ses relations étroites avec la holding suisse Glencore , ce qui n'échappe pas aux supputations des enquêteurs.

Glencore, par le biais de sa filiale Oleaginosa Moreno, a racheté à Vicentin en décembre, trois jours seulement avant la faillite, 16,7% des actions de Renova, propriétaire d'une usine modèle de transformation de soja et de production de biocarburants. Le produit de cette vente, 122 millions de dollars, n'a pu être détecté qu'à la suite de la première enquete du système judiciaire nord-américain concernant les opérations de Vicentin et de ses sociétés soeurs, car cet argent était entré dans le holding par l'intermédiaire de Vicentin Paraguay, puis aurait circulé vers l'Uruguay. En d'autres termes, le résultat de l'opération n'a pas été signalé par le failli (Vicentin SAIC) et a donc été tenu hors de portée des créanciers.

Soupçons depuis New York

Ce fait et d'autres résultats issus de la première « discovery » (processus d'enquête sur des opérations soupçonnées d'avoir nui aux plaignants), ont conduit le comité des banques à demander une deuxième procédure ou un élargissement de la première. Cette fois, l'action en justice atteint les entreprises liées à Vicentin SAIC , leurs dirigeants et leurs groupes familiaux. La compétence de la justice new-yorkaise en la matière repose sur le fait que Vicentin opère financièrement à travers cette place. En fait, la société de la ville de Reconquista, province de Santa Fe, a accepté cette juridiction en répondant à la première demande d'informations, indiquant en outre qu' « elle était toujours disponible pour collaborer » et en niant devant les tribunaux de Manhattan « ayant commis une irrégularité » et que ses filiales à l'étranger « n'ont pas été créées pour la fuite des capitaux ».

Les représentants des banques créancières voient les choses différemment. « Grâce à l'action de cette Cour, les pièces du puzzle que fut la faillite de Vicentin commencent à se mettre en place » , déclarent-ils dans leur mémo de lundi dernier. Ils soulignent que la vente des actions de Renova - ainsi que d'autres opérations patrimoniales, objets de l'enquête - viole les engagements des accords de crédit signés avec des prêteurs internationaux. Ils soulignent comme un fait aggravant que Vicentin SAIC n'a pas présenté le bilan de l'exercice clos le 31 octobre 2019. Et ils souhaitent en savoir plus sur les « activités souterraines » de l'entreprise et de ses filiales.

Le groupe Vicentin ne bénéficie pas de la même protection à New York que celle dont il bénéficie dans son « fief », les villes de Reconquista et Avellaneda. Le comité composé de CFI , Natixis , Crédit Agricole , FMO et Rabobank , et ING menace de passer outre la protection imposée jusqu' à présent par le juge en charge de la faillite, et devient ainsi l'ennemi le plus inconfortable de Vicentin .

Raúl Dellatorre* pour Página12

Página12. Buenos Aires, 4 juillet 2020

Títre original : Bancos extranjeros vs. Vicentin : « la mayor estafa financiera internacional » [Banques étrangères vs. Vicentin : « la plus grande arnaque financière internationale »]

*Raúl Dellatorre, journaliste argentin

Traduit de l'espagnol pour El Correo de la Diaspora par : Estelle et Carlos Debiasi

El Correo de la Diaspora. Paris, le 5 juillet 2020.

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Attaques spéculatives contre l'Argentine : pour les dollars et bien plus encore

Raúl Dellatorre — 2014-02-01T12:51:00Z

La décision d'appliquer une dévaluation de 18 % en une seule fois, l'ouverture à la vente de devises pour la thésaurisation des particuliers et les interventions de la Banque Centrale sur le marché ont permis de retrouver un certain calme sur le marché des changes. Mais il ne s'est guère passé qu'une semaine. La menace de nouveaux orages n'a pas disparu de l'horizon. La source principale de l'instabilité, selon le diagnostic du Gouvernement et de divers analystes, se trouve dans la décision d'un groupe réduit mais puissant de négociants en céréales de continuer à retarder le règlement de leurs exportations, ce qui a pour effet d'étrangler l'offre de dollars sur le marché. Certains y voient une forme de pression pour parvenir à une dévaluation plus importante ; d'autres devinent derrière ces manœuvres l'intention d'affaiblir le Gouvernement. Les plus grosses entreprises d'exportation de céréales, au cœur de ce groupe de pression, ont été convoquées à la Casa Rosada [1] lundi prochain [2].

Il en sortira soit un accord, si ces entreprises changent de comportement, soit une rupture. Dans ce dernier cas, le Gouvernement se verra dans l'obligation d'empêcher que le comportement borné de ce secteur puisse faire échouer la stratégie officielle accompagnant la dévaluation. Les autorités disposent déjà de différentes options qui conforteront ceux qui constatent depuis pas mal de temps, que l'exportation de céréales représente un foyer d'accumulation de pouvoir trop important. La nécessité pour l'Etat de jouer un plus grand rôle dans la commercialisation des céréales est à la base de toutes ces propositions.

La question du manque de devises se pose dans un contexte de lutte impitoyable pour l'appropriation des ressources. D'un côté le groupe exportateur agricole qui bénéficie d'une conjoncture particulièrement favorable en raison des prix du marché mondial et d'une récolte nationale de céréales parmi les plus élevées historiquement. Qui plus est, ce groupe reçoit, depuis novembre dernier, les bénéfices d'une accélération du rythme de correction du taux de change (10% au cours du deuxième semestre de 2013), auquel s'ajoute la forte dévaluation de janvier (23% en cumul sur le mois). De l'autre côté, un Gouvernement qui cherche à protéger les acquis en matière de redistribution des revenus, luttant contre la brusque augmentation des prix des principaux produits du panier de la ménagère pendant le deuxième semestre de 2013 et la prétention des secteurs hégémoniques des chaînes de production locales de s'accaparer d'une partie des "bénéfices" de la dévaluation, en répercutant sur le prix de ses produits l'incidence supposée de l'augmentation du dollar, qui n'est pas aussi élevée.

Pire encore, le secteur dominant du bloc exportateur, par spéculation ou poussé par des raisons politiques, voit la possibilité de creuser l'écart en imposant au Gouvernement une dévaluation plus grande encore. Pour y réussir, il lui faut créer un climat d'instabilité. Le pari est alors, clairement, le désordre. Ce qui montre bien cette volonté, c'est l'information fabriquée de toute pièce par certains médias, selon laquelle le "dollar bleu" se rapprocherait des 13 pesos, alors que dans les officines du marché noir non seulement les acheteurs ont disparu, mais en plus s'il s'approche quelqu'un pour vendre des devises, on les lui refuse, même à 12 pesos. Pour les intérêts de ces secteurs il ne convient pas de valider le fait que le taux de change au noir soit tombé à un prix plus proche de 11 que de 13.

Sur le marché officiel des changes, cependant, ce secteur a fait sentir sa pression de façon directe. Le Gouvernement estime que sont en attente de règlement environ 8 millions de tonnes de céréales de la récolte antérieure,, surtout du soja, ce qui représenterait environ 3,5 milliards de dollars. Les organismes producteurs calculent qu'il n'y pas plus de 6 millions de tonnes, mais ils admettent l'existence de la manœuvre. La tentative du jour au lendemain de Jorge Capitanich, d'essayer de différencier le comportement des petits et moyens producteurs de celui des grands producteurs exportateurs est valide pour identifier les acteurs du conflit (Il a dit que ces derniers, avec un gros appui financier, sont les seuls qui peuvent attendre le paiement pendant des mois afin de spéculer sur une nouvelle dévaluation). Mais pour obtenir un changement de comportement il aura besoin d'autres mesures. C'est sur ce plan qu'apparaissent les propositions, venant de différents milieux, de progresser vers le contrôle par l'Etat du commerce extérieur des céréales.

Le chef du Gouvernement [3] a convoqué pour lundi prochain, les représentants des associations de producteurs et exportateurs de céréales et d'oléagineux au siège du Gouvernement. Les faits immédiatement antérieurs ne sont pas très encourageants. On espérait qu'après la dévaluation de vendredi dernier, le 24 janvier, il y aurait eu des signes de reprise des règlements, mais rien ne s'est produit jusqu'à maintenant. Lundi, Capitanitch écoutera ce que sont disposés à lui dire les grands céréaliers. Après, il devra agir.

Le problème est parfaitement identifié. Que 95% du poste principal d'exportation du pays, et donc que la principale source de devises, soit aux mains de pas moins de dix firmes céréalières, la plupart multinationales, représente un point faible, surtout si l'on tient compte des manigances auxquelles elles se livrent avec ces devises. Cargill, Nidera, Noble Grain, Dreyfus, Topfer, ADM, Molinos et autres forment un bloc de contrôle avec plus de 150 centres d'approvisionnement dans tout le pays, moulins à farine, usines de fabrication d'huile et jusqu'à des ports privés pour l'embarquement qui les soustraient à toute possibilité de contrôle de l'Etat. Il y a quelques mois, le comportement d'un secteur de grands producteurs, alliés aux grands exportateurs, a été sur le point de désapprovisionner le pays pour défendre son négoce d'exportation de blé. Aujourd'hui il menace de vider les réserves de devises internationales si le dollar ne monte pas à la valeur qu'ils prétendent.

Ceux qui soutiennent la nécessité de mettre dans les mains de l'Etat le contrôle du commerce extérieur des céréales rappellent que le Venezuela, depuis bien avant Chavez, tient son secteur pétrolier - principale et exclusive source de devises et de revenus fiscaux - dans les mains de l'Etat. Il se passe la même chose au Chili avec le cuivre, selon un critère qui n'a même pas été remis en cause par le processus d'ultra-privatisation, à feu et à sang, du dictateur Pinochet. Jusqu'à il y a peu, la propre Fédération Agraire Argentine [4] (selon Pablo Orsini son ex-vice-président en janvier 2011) soulignait la nécessité de récupérer le Conseil National des Céréales. Les propositions actuelles font état de l'urgente nécessité de créer une agence nationale de commercialisation pour garantir aux petits et moyens producteurs "la valeur réelle de leur production", et une agence nationale des aliments pour "défendre la sécurité et la souveraineté alimentaires". Quelles que soient les formules, présentant des différences de conception mais non pas d'objectifs, elles visent à enlever au noyau agro-exportateur le contrôle de la production, l'assujettissement des petits producteurs aux prix que leur fixe ce secteur, la capacité de spéculer sur l'approvisionnement du marché intérieur de produits de consommation de base et enfin la gestion du contrôle de l'offre de devises.

Julien Dominguez, Président de la Chambre des Députés et ex-Ministre de l'Agriculture, soutient que cette proposition se renforcera au moyen d'une alliance stratégique de l'Etat avec les coopératives de producteurs. Leopoldo Moreau, dirigeant radical, affirme que "l'urgence de prendre des mesures" exige qu'elles soient concrétisées par une décision de l'exécutif qui fasse appel ensuite au soutien des secteurs populaires. Il rappela que le radicalisme n'hésita pas à appuyer la ré-étatisation de YPF [5] bien qu'il n'ait pas été invité à en discuter avant. Des analystes comme Atilio Boron mentionnent aussi la nécessité "de couper net le noeud gordien" [6] du conflit qui menace aujourd'hui la stabilité de l'économie, à travers les convulsions des marchés financiers et des marchés de changes sans pitié pour la situation économique réelle, alors même que les principaux indicateurs continuent à faire apparaître des résultats positifs.

Pendant le sommet récent de la Celac [7], l'Argentine a défendu l'idée d'avancer dans le renforcement d'un bloc régional en élaborant un projet commun qui permettrait de venir s'asseoir d'égal à égal avec les blocs dominants de la planète. La Présidente argentine, dans son discours de La Havane, souligna la force que confère le fait de pouvoir compter sur les hydrocarbures, les ressources naturelles et la production alimentaire [des 33 pays membres] pour garantir à la région les conditions d'un développement durable partagé par tous. Mais pour rendre ces forces effectives, la région a encore besoin de résoudre quelques conflits internes, comme le contrôle du processus de production, de commercialisation et d'appropriation de la rente, par exemple dans un domaine comme l'agro-alimentaire en Argentine. Il y a un lien étroit entre la façon dont se résoudront les conflits actuels dans le pays et les possibilités de concrétisation de projets comme celui qui a été proposé cette semaine au cours du forum international de Cuba.

Raúl Dellatorre pour Página 12 Página 12. Buenos Aires, 1er février 2014.

Traduction de l'Espagnol pour El Correo de : Paul ROUET

El Correo. Paris, le 7 février 2014

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[1] NdT : La Casa Rosada, ou "Maison Rose", est le siège de la Présidence Argentine. Elle a été inaugurée dans sa forme actuelle en 1898. Toutefois la partie la plus ancienne a été construite sous la présidence de Sarmiento (1868-1874) et peinte en rose afin de symboliser, dans un pays qui peinait à sortir de la guerre civile, la réconciliation des unionistes (blanc) et des fédéralistes (rouge). Le symbole serait de Sarmiento lui-même. Toutefois les unionistes se référaient plutôt à la partie bleue des deux couleurs de leur drapeau... Et puis le rose (mélange de peinture à la chaux et de sang de bœuf) était très utilisé au XIXème siècle en Argentine.

[2] NdT : donc le 3 février 2014

[3] NdT : L'Argentine connaît un régime présidentiel, un peu comme la France. Le chef du Gouvernement, dont le rôle a été récemment renforcé, a un rôle proche de celui du Premier Ministre en France. Son titre est toutefois "Jefe de Gabinete", littéralement "Chef de Cabinet", mais cette traduction littérale correspond en France à une toute autre fonction. Le terme de chef de Gouvernement a donc paru le plus approprié.

[4] NdT : La Fédération Agraire Argentine, FAA, a été fondée en 1912 à la suite d'un mouvement social des petits propriétaires agricoles, fermiers et tenanciers systématiquement ruinés par les grands propriétaires fonciers. Ce mouvement, qui a pris le nom de "Cri d'Alcorta", eut lieu après les excellentes récoltes de 1912 qui permirent à peine aux petits exploitants de rembourser leurs dettes accumulées suite notamment à la récolte catastrophique de l'année précédente, sans qu'il ne leur reste rien ensuite. La FAA milite ouvertement pour une agriculture familiale et coopérative, et donc contre le modèle agraire des grands propriétaires, encore principalement en vigueur dans le pays.

[5] NdT : YPF, acronyme de "Yacimientos Petrolíferos Fiscales" ou "Gisements Pétrolifères de l'Etat" est une entreprise argentine d'exploration, exploitation, raffinage, distribution et vente du pétrole et de ses dérivés. C'est l'entreprise la plus importante d'Argentine (46000 employés directement ou indirectement) fondée en 1922. Elle fut privatisée à partir de 1992 sous la Présidence de Carlos Menem et rachetée à près de 98% par Repsol, compagnie pétrolière espagnole. Cette privatisation a rapporté entre 1992 et 1999 environ 20 milliards de dollars. L'Etat argentin a repris le contrôle à 51% de l'entreprise en 2013, l'Argentine étant devenu importateur net d'hydrocarbures depuis 2011.

[6] Voir l'article : Contra la ofensiva de los oligopolios en Argentina : ¡ Estatizar el comercio exterior ! por Atilio Boron. El Correo, 31 de enero de 2014

[7] NdT : La CELAC, Communauté des Etats Latino-Américains et Caribéens, héritière du Groupe de Rio et de la CALC, Sommet de l'Amérique Latine et des Caraïbes, a été créée en 2010 dans le but de promouvoir l'intégration et le développement des 33 pays membres, regroupant près de 600 millions d'habitants et 20 millions de km2 : tout le sous-continent depuis le Mexique jusqu'au Cap Horn incluant aussi bien Cuba que le Brésil par exemple (mais non les Iles Malouines ni la Guyane). Le dernier sommet des chefs d'Etat et/ou de gouvernement de ces 33 pays s'est tenu à Cuba les 28 et 29 janvier 2014.

Dédollariser, déeuroiser Notre Amérique

Raúl Dellatorre — 2011-06-19T23:52:16Z

À mesure que se succèdent les événements autour de la crise de la Grèce, grandit la sensation que les pays leaders d'Occident manquent de réponse pour résoudre le phénoménal désordre financier mondial qu' a apporté le néo-libéralisme.

La dernière tentative des plus hauts dirigeants européens, la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la France Nicolas Sarkozy, est presque un jeu de simulation prétendant dire que rien ne ce passe quand tout éclate. Devant la faillite inévitable à laquelle la Grèce a été amenée après un an de politiques d'ajustement qui l' ont encore affaibli plus encore par rapport à sa capacité de paiement, maintenant la solution imaginée est que les créanciers se présentent « volontairement » pour échanger leurs obligations à terme par d'autres à plus long terme. Comme si le business de représenter le débiteur insolvable les tentait. Mais pour Merkel et Sarkozy, c'est mieux (et différent) que dire publiquement que le débiteur est dans l'incapacité de payer et qu'il n'y a pas d'autre sortie que l'échange de la dette, formule avec d' excessives connotations latinoaméricaines.

Depuis ce côté du monde, le pire qui pourrait arriver serait de rester voir avec satisfaction comment tombe l' Europe pour avoir insister dans les politiques qui ont plongé auparavant l'Amérique Latine. Et auxquelles la région a survécu quand elle a abandonné les paradigmes qu'imposaient le FMI et le Consensus de Washington. Avec ce degré d'autosatisfaction, on serait en train d'ignorer ou on cesserait de voir que, derrière ce qui arrive aujourd'hui en Europe, couve un nouveau tour de la crise internationale. Et qu'avoir supportée relativement légèrement dans sa première édition (2008/2009) n'implique pas nécessairement la garantie qu'il en sera de même maintenant. Ni l'Argentine ni le reste d'Amérique Latine ont aujourd'hui un degré d'indépendance, de non relation (« de déconnexion », dirait l'économiste égyptien Samir Amin) qui leur assurent ne pas se voir affectées par une crise qui aujourd'hui comprend des pays qui représentent 70 pour cent du produit national brut mondial (Union Européenne plus les Etats-Unis, plus le Japon).

Tandis que Merkel insiste sur la formule dont la Grèce doit prendre la charge avec tous les coûts de la crise, en payant par une rigueur interne les conséquences, elle réussit à retarder seulement le dénouement selon lequel les créanciers aussi, dans ce cas fondamentalement des banques et des investisseurs français et allemands, reçoivent le coup de bâton. Le système de l'euro marche vers cette crise. Du côté des États-Unis, cependant, chaque fois il a un plus grand consensus, le diagnostic selon lequel l'économie principale du monde non seulement ne montre pas avoir laissé derrière la crise, mais qu'elle a rapidement ralenti, avec le pronostic d'aller vers une nouvelle phase de récession. De plus, pour le chef de la Réserve fédérale il est de plus en plus difficile d'obtenir l'autorisation du Congrès pour augmenter la limite d'endettement. Le dollar, comme monnaie mondiale, et les bons du Trésor US, comme actif de réserve mondiale, traversent un discrédit inédit.

Si les deux principales monnaies mondiales sont dans un net processus de détérioration : comment feront les pays en développement pour ne pas rester liés à des éventuelles catastrophes ? Pour les pays de l'Amérique du Sud, en particulier pour les 12 membres de l'Unasur, il y a eu une bonne tentative de réponse il y a dix jours, quand à Buenos Aires fut discutée la nécessité d'articuler les politiques monétaires entre les associés de la région et d'avancer dans la construction de la banque du Sud comme instrument autonome de financement, dans la coordination dans l'usage des réserves internationales et dans la promotion du commerce en monnaies locales au lieu du dollar. Mais à ces intéressantes propositions manquent encore d'une condition fondamentale : la décision politique de les mettre en pratique.

L' Argentine, à côté du Brésil principalement, a introduit dans des forums internationaux la discussion sur l'illégitimité des politiques d'ajustement (que, cependant, l'Union Européenne continue d'appliquer) et la mise en question des fonds spéculatifs (protégés, dans de nombreux cas, par les États-Unis) qui ont imprimé une volatilité nuisible aux prix des matières premières. Ce n'est pas un hasard que les principales puissances occidentales sont engagées dans ces instruments bâtards de l'économie, parce que cela continuent d'être les armes les plus pratiques qu'elles ont sous la main pour faire payer aux autres le coût de la vaisselle cassée. Dénoncer ces pratiques à chaque réunion du Groupe de 20 ou dans d'autres forums internationaux n'est pas de trop, mais ce serait mal de se faire trop d'illusions sur l'apparition d'une réponse positive.

Dans un article récent, Julio Gambina (économiste, président de FISyP) remarquait que la crise, comme l'économie, a un caractère mondial, englobe l'ensemble du système. Mais les politiques économiques en réponse sont nationales, ont une portée locale. Cette « contradiction » est l'un des aspects à prendre en compte pour analyser les réponses les plus adéquates mais pensées et appliquées globalement par des pays avec des intérêts communs dans une région.

La Grèce est poussée pour tomber bientôt de la table. Mais elle s'accroche à la nappe, qu'elle emportera avec elle. Sur cette nappe, se trouve l'économie mondiale, nous y sommes tous.

Página 12 Buenos Aires, le 19 juin 2011

Traduit de l'espagnol pour El Correo par Carlos et Estelle Debiasi

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Cargill, ADM et Toepfer suspendus 60 jours pour évasion fiscale en Argentine

Raúl Dellatorre — 2011-03-08T18:18:38Z

Les manœuvres dénoncées concernaient aussi des opérations triangulaires par l'Uruguay, la Suisse et Singapour. Sous-facturation et manipulations financières pour transférer les fonds. Cargill SA et ADM Argentine SA et Alfred C. Toepfer International Argentine, sont suspendues du Registre des opérateurs de céréales pour 60 jours en Argentine.

Trois grandes multinationales de céréales ont été sanctionnées par l'AFIP (Trésor Public) sous la charge « d'opérations triangulaires nocives, utilisation de paradis fiscaux et manipulations financières avec l'étranger » dans les opérations d'exportations de céréales qu'ils réalisent depuis l'Argentine. À partir d'aujourd'hui, Cargill SA, ADM Argentine SA et Alfred C. Toepfer International Argentine demeurent suspendus pour 60 jours du Registre des Opérateurs de Céréales, ce qui, conformément aux sources officielles, limitera leur usage du carnet de bord (permis de transport de céréales vers un port) et signifiera la perte de quotes-parts différentielles de rétentions. A l'AFIP on souligne que, si elles ne régularisent pas leur situation dans les 60 jours, les entreprises mentionnées resteront exclues du registre, ce qui impliquerait leur incapacité à continuer d' exporter.

Des sources de l'organisme assurent que ces sanctions ne sont pas en relation avec les 117 perquisitions simultanées menées cette semaine dans des bureaux appartenant ou supposés liés avec les multinationales agro exportatrices. En revanche, elles auraient une relation étroite avec la plainte qu'a déposée le responsable de l'AFIP, Ricardo Echegaray, en novembre dernier devant la Commission d'Agriculture de la Chambre des députés. A cette occasion, il a présenté un rapport sur l'« Évasion des grands groupes consolidés » dans le secteur agricole, dénonçant comme méthodologie l'intermédiation ou la tertiarisation des opérations d'exportation à travers des paradis fiscaux ou des pays sans accord d'échange d'information avec l'Argentine. Le propos de ces « détours » du produit avant d'arriver à sa destination finale est la sous-facturation de l'exportation pour l'évasion des droits fiscaux correspondants, remarque dans son rapport Echegaray.

De plus, les fonds ainsi évadés en sous facturant les exportations, dont la différence finissait par être payée à l'étranger, revenaient au pays en provenance de paradis fiscaux ou de juridictions à faible contrôle, ce qui constituait les manipulations financières désormais dénoncées.

Selon le rapport d'Echegaray, les principales places avec lesquelles des opérations triangulaires ont été détectées sont l'Uruguay, la Suisse et Singapour. Vers la première destination, 8, 842 milliards de dollars ont été facturés en 2009, dont seraient restés à peine 2,015 milliards dans ce pays comme destination physique finale. Vers la Suisse, sur 4, 328 milliards envoyés, seuls 1,518 milliard avait ce pays comme destination finale des produits. Vers Singapour sur 1, 101 milliard facturés, seuls 43 millions correspondaient à des produits destinés à être consommés ou utilisés dans ce pays.

Déjà en novembre, l'AFIP signalait comme « cas détectés dans les sociétés agro-exportatrices, au cours d'une enquête » cinq « contribuables globaux » qui opèrent en Argentine sous la forme de filiales ou de succursales d'entreprises à capitaux hollandais, étasuniens (dans deux cas), allemands et argentins dans l'autre (mais avec leur siège à l'étranger et des opérations au niveau mondial). L'une des entreprises à capitaux étasuniens, et celle à capitaux argentins, opéraient à travers des succursales de la même entreprise en Uruguay, où étaient facturées les céréales, dont la destination finale était, principalement, la Chine et l'Espagne. L'autre entreprise étasunienne et l'allemande utilisaient pour l'opération triangulaire leurs sièges respectifs. Curieusement, la société d'origine allemande facturait à l'Allemagne une marchandise, dont la destination finale était des pays limitrophes de l'Argentine : Le Brésil et le Chili. Le différentiel de prix facturé entre la première et deuxième vente (la manœuvre de triangulation) est ce qui définit le montant de l'évasion par rapport à la base imposable et, avec cela, l'impôt déterminé.

Bien que l'information diffusée hier par l'Afip au sujet des trois cas sanctionnés soit concise, on peut lier l'accusation, la mise en cause ??? faite hier d' « opérations triangulaires nocives » avec ce qui, dans ce rapport, a été signalé comme les « principales destinations nocives de facturation : Uruguay, Suisse, Singapour, Barbade et Iles Cayman ».

Sur les trois entreprises sanctionnées, Cargill, d'origine étasunienne, est de loin la plus connue. Elle est leader des exportations de céréales en Argentine mais, de plus, elle dispose d'un réseau étendu de fournisseurs sous son contrôle dans toute la pampa humide qui lui permettent de s'approvisionner tant pour honorer ses contrats avec l'étranger que pour approvisionner ses usines de transformation. Elle possède, de plus, ses propres installations dans le port Saint Martin, à coté de Rosario.

Les autres deux multinationales, bien que moins connues, se trouvent aussi parmi les multinationales qui contrôlent le commerce mondial dans ce domaine. ADM est une entreprise de capitaux étasuniens, basée dans l'Illinois, qui est née sous le nom d'Archer Daniels Midland Co. Ses opérations mondiales affichent un chiffre d'affaires proche de 50 milliards de dollars, environ la moitié de ce que sa rivale Cargill facture. En Argentine, son activité se concentre sur l'exportation de céréales, mais au niveau mondial, elle est spécialisée dans la transformation d'oléagineux et de maïs (en huile), et durant les dernières années elle s'est beaucoup développée dans la production de biodiesel et d'éthanol. Avec une capacité de production supérieure à 130 000 tonnes par jour, elle se place comme l'un des principaux transformateurs de soja de la planète.

ADM dispose d'un réseau mondial de 500 centres d'approvisionnement et environ 250 moulins, dont environ 20 installés en Chine. Le début de son activité en Argentine a coïncidé avec le départ de Continental Céréales, dont les actifs ont été acquis par Cargill. Alors , quelques ex-directeurs de la Continental ont formé son premier directoire.

Alfred Toepfer International est un entreprise née en Allemagne, dans la ville de Hambourg, mais au fil des ans elle a changé de mains jusqu'à l'actuelle composition de son capital : 25 % est contrôlé par un groupe de coopératives agricoles étasuniennes et européennes, tandis que le bloc de contrôle (75 %) est en des mains de ADM , déjà mentionnée.

Página 12. Buenos Aires, le 4 mars 2011.

Traduit de l'espagnol pour El Correo par : Estelle et Carlos Debiasi.

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El Correo. Paris, le 8 mars 2011.

Agriculture argentine : Les graines de l'inégalité

Raúl Dellatorre — 2010-04-12T14:16:28Z

Le paradoxe d'une récolte record qui condamne les petits producteurs à en “subir” les conséquences. Le “Frente Agrario Nacional” contre la “Mesa de Enlace”. Revendications des uns et des autres. Le défi pour le programme de développement du ministre Julián Domínguez.

Deux déclarations de deux entités agricoles et le communiqué concomitante de la Bourse des Céréales de Buenos Aires et de celle du Commerce de Rosario , avec les excellents rendements de l'actuelle énorme récolte (soja y maïs, principalement), montrent la réalité hétérogène de l'agriculture argentine et l'impossibilité de trouver un consensus sur une politique de développement agricole avec tous les acteurs du secteur, quand ni le modèle proposé, ni les objectifs ne coïncident.

D'un coté, les communiqués du secteur agricole, dont on rend compte dans cette même page , rapportent que les projections de récolte pour cette saison restent courtes pour les rendements élevés tant dans la région Nord que Sud de la Pampa Humide. De l'autre, simultanément la « Federación Agraria » remet sur le tapis sa menace “de retourner sur les routes pour imposer dans le calendrier public les revendications du secteur ”.

Lors de l'assemblée de vendredi soir, à Coronel Pringles, l'accent fut mis sur l'élevage et la production laitière, revendication amplement légitime si l'en est, parce que la corporation entrepreneuriale du secteur s'est alliée ces trois dernières années aux groupes dominants le commerce agricole qui, justement, condamnèrent l'élevage, l'industrie laitière et les autres productions régionales au bénéfice d' un capitalisme agraire concentré. Représentant, de surcroît , un modèle exportateur de matières premières, à prix libres et sans engagement d'approvisionnement du marché intérieur..

Le « Frente Agropecuario Nacional », enrôlé dans la Central de Entidades Empresarias Nacionales, a fait état devant Julián Domínguez de la nécessité de “sortir de la vision économistique qui montre la bêtise d'un bilan « de rendement élevé » et de centrer la politique sur “les petites et moyennes entreprises familiales rurales comme axe du développement de l'agriculture nationale ”. Sans exhiber une forte représentativité, le FAN par sa demande expresse est l'écho clairement de centaines d'organisations de petits agriculteurs et mouvements paysans, qui voient aujourd'hui dans la « Mesa de Enlace », un adversaire qui les soumet plus qu'une entité qui défend leurs intérêts.

Les résultats de l'actuelle récolte agricole se résument en une production extraordinaire avec une distribution lamentable. Ceux qui perdent cherchent à se faire entendre. Ceux qui gagnent en veulent davantage. Et sur le chemin reste la tentative de répartir les bénéfices “excédentaires” au moyen de rétentions mobiles, qui se brise contre le bloc de fer du capital agraire avec l'appui même de l'aile “progressiste” du Congrès.

_Le défi pour le ministre de l'Agriculture sera que son programme de développement sectoriel, sur le point d'être lancé, soit qu'un simple palliatif, pour résoudre des questions de fonds d'un modèle qui continue à condamner la majorité de la population rurale à subir les conséquences d'une récolte record.

Traduction : Estelle et Carlos Debiasi pour El Correo

Página 12. Buenos Aires, 11 avril 2010.

Néo-libéralisme sans finLes Argentins rejettent les pressions d'un fond d'investissement exercées par l'intermédiaire de l'ambassade des Etats-Unis.

Raúl Dellatorre — 2007-02-09T00:00:00Z

Le fond d'investissement étasunien Eton Park cherche à entrer dans le capital de Transener, mais il mis en cause à cause de ses antécédents, comme le révèle Página 12 du 12 juillet 2006. L'ambassade des Etats-Unis est intervenue en sa faveur.

Le Président de l'Argentine a rejeté hier les pressions que l'ambassade des Etats-Unis a essayé d'exercer pour appuyer l'entrée du fonds d'investissement Eton Park dans le capital de la société de distribution d'électricité Transener. "Ils ne vont pas nous obliger à nous dépêcher de prendre une décision", a répondu Néstor Kirchner, en faisant référence à la décision que doivent adopter l'ENRE et la Défense de la Concurrence à propos de la validité de l'opération entre Eton Park et Petrobras, l'entreprise qui va céder ses actifs. "L'Argentine décide seule, personne n'est à même de nous mettre en demeure de nous dépêcher, encore moins ces fonds d'investissement sur lesquels, bien souvent, personne ne sait rien, ni comment ils fonctionnent, ni à qui ils appartiennent, ni qui est derrière", a insisté Kirchner. Les activités passées de ce fonds d'investissement sont examinées à la loupe depuis le milieu de 2006, comme notre journal l'a rapporté le 12 juillet 2006.

La version concernant la lettre que l'ambassadeur Earl Wayne aurait adressée au Ministre de la Planification Fédérale et dans laquelle il exprimait sa préoccupation au sujet d'une soi disant intervention pour s'opposer à l'entrée d'Eton Park dans Transener, a été publiée hier par le journal argentin Clarin (Voir : Nuevas inversiones del fondo Eton Park) . Kirchner a aussi critiqué le fait que ce média fasse le lien entre cette protestation diplomatique et le scandale Swift, l'affaire de la révélation d'une demande de dessous de table adressée à la compagnie frigorifique Swift, en 1991, de la part soit disant, d'Emir Yoma, qui était alors le conseiller du Président Carlos Menem. La relation entre les deux situations réside dans le fait que cette affaire-là fut réglée, en 1991, par l'intervention et la protestation de l'ambassadeur des Etats-Unis, Terence Todman, qui avait pris la défense de l'entreprise étasunienne.

"Ils ne vont pas nous obliger à nous presser (...) en ressortant (avec la réclamation en faveur de Transener) l'honteux scandale de l'affaire Swift, pour essayer de nous forcer à donner (le feu vert) à ce fonds d'investissement, oui ou oui, pour éviter que ne se reproduise la même chose (...). Il n'est pas question de les laisser nous salir en nous mêlant à ces canailles du passé qui ont eu une conduite qui nous fait honte, à nous, les Argentins", a répliqué Kirchner dans un discours politique très tendu, hier, au cours d'une réunion qu'il présidait dans le Salon Sud de la présidence.

L'opération qui est au centre du conflit c'est la vente des actions de Transener qui appartiennent encore à Petrobras. La société brésilienne (à capital majoritaire étasunien) avait acquis, en 2003, tous les actifs énergétiques du groupe Pérez Companc, mais le gouvernement d'Eduardo Duhalde avait exigé qu'elle cède une partie de ses actions pour éviter de se retrouver en position de monopole. Petrobras avait accepté et, en 2004, avait entamé les négociations avec Eton Park. Vers le milieu de 2006, Petrobras annonça qu'elle était parvenue à un accord pour transférer à Eton Park les parts (50 %) qu'elle détenait dans la société majoritaire, Citelec SA (52.65 % de Transener ; les actions restantes étant à la Bourse du Commerce et réparties entre ses salariés). Ce paquet d'actions serait échangé contre 54 millions de dollars.

Une autre entreprise intéressée, Electroingeniería Cordobesa, est opposée à l'entrée du fond étasunien et a mis en route un processus de recherche sur ses antécédents. Eton Park a été créé par Eric Mindich en 2004 après avoir quitté son poste de cadre chez Goldman Sachs et son principal représentant en Argentine est Dirk Donath. Établi dans notre pays depuis plus de douze ans, il a fondé la chaîne Farmacity et il est l'ancien PDG du fond d'investissement Pegasus. Il est le propriétaire d'autres entreprises en Argentine comme Musimundo, Freddo y Aroma, et il possède encore aujourd'hui des parts dans les deux sociétés.

Les deux remuants hauts cadres sont responsables de la surprenante croissance d'Eton qui, au cours de sa brève existence, et jusqu'à la date de juin 2006, avait accumulé, dans le monde entier, des actifs pour une valeur de 5,3 milliards de dollars. Donath est chargé des marchés émergents, mais Mindich est le responsable de la conclusion des opérations dans les centres financiers du pouvoir mondial. Sûrement que l'un et l'autre ont dû faire leur part de travail, en mai 2005, pour qu'Eton acquière les actifs de Prisma Energy, "héritière" d'Enron, le géant étasunien en faillite spectaculaire suite à une scandaleuse et gigantesque escroquerie.

C'est ainsi qu'Eton Park est entré dans le capital de centrales électriques au Guatemala, au Nicaragua, au Panama, en République Dominicaine et au Brésil, dans celui de deux gazoducs internationaux (Bolivie-Brésil et Venezuela-Colombie), de réseaux de distribution du gaz au Brésil, de transport d'électricité en Bolivie et dans des usines de liquéfaction de gaz au Venezuela. Associé a deux hedge funds (fonds spéculatifs à très haut risque), Ashmore Investment et D. E. Shaw, il est devenu détenteur de la totalité des actions de Prisma Energy et il est devenu ainsi le successeur d'Enron dans cette partie du monde. Nombreux sont ceux qui soupçonnent que derrière Eton Park (dont les actionnaires sont inconnus), on puisse trouver les précédents propriétaires d'Enron.

"Nous pourrions écrire l'histoire de ce fond, qui l'a crée ; le capital qu'il détient ; les liens directs entre ce fond et celui censé l'avoir créé ; 3200 euros ; …. Nous pourrions dire un tas de choses, mais nous allons laisser tout cela aux organismes techniques compétents ", a déclaré hier Néstor Kirchner dans son discours à la Casa Rosada (Siège de la Présidence Nationale). (Voir Clarin : Kirchner, sobre el freno a la venta de Transener : "Tomaremos una decisión con la soberanía que corresponde")

L'analyse de la vente a été faite à deux niveaux séparés. D'une part, la Commission de Défense de la Concurrence est compétente en ce qui concerne l'obligation faite à Petrobras de vendre une partie de ses actions. D'autre part, l'organisme de régulation électrique (ENRE) intervient parce que se trouve au milieu de tout cela, l'administration du réseau central de transmission de la haute tension. Selon certaines sources, l'ENRE ferait connaître, dans les prochaines heures, sa décision de refuser la vente de 50% de Citelec (actionnaire majoritaire de Transener) à Eton, à cause des antécédents dans le secteur et l'incompatibilité entre les buts recherchés par un fond d'investissement (qui vise le court terme) et les nécessités propres à un secteur lié à l'infrastructure. Cela expliquerait l'intervention de l'ambassade des Etats-Unis.

La compagnie Electroingenieria a déjà fait une offre qui égale celle présentée par Eton Park pour acquérir les actions détenues par Petrobras. À cet effet, elle s'est présentée associée à Enarsa, l'entreprise énergétique publique. Petrobras s'est engagé à considérer cette offre dès que les organismes compétents se seront prononcés. Hier, le Président a donné un signal clair que telle doit être la voie à suivre.

Mondino demande davantage de contrôle

Le Défenseur du Peuple de la Nation, Eduardo Mondino, a déclaré qu'il fallait "analyser attentivement l'acceptation des fonds d'investissement dans des secteurs stratégiques pour le pays, comme le secteur de l'énergie". Le fonctionnaire s'est dit d'accord avec le Président Nestor Kirchner dans le cas de la vente de Transener, l'entreprise qui gère le réseau central du transport électrique du pays. Le médiateur national a souligné combien il était important de connaître "avec une transparence totale l'origine de ces fonds" et il a rappelé la conduite qu'ont eue ces fonds d'investissement au cours de la dernière décennie.

« En analysant les expériences des années 90, nous voyons comment les fonds d'investissement qui détenaient la majorité du capital de la société privatisée YPF, aussitôt que se produisit, en 1994, l'effet Tequila (l'effondrement du système financier au Mexique), ont décidé de se retirer de l'entreprise et ils ont paralysé, de ce fait, les 178 puits de prospection pétrolière", a rappelé Mondino. « Et c'est ainsi, très clairement, qu'une entreprise engagée et compétente dans le négoce des hydrocarbures a fini par prendre des décisions purement financières », a-t-il ajouté. Mondino a poursuivi en affirmant qu'actuellement « le pays paye très cher cette décision-là et il faudra apprécier les résultats réels dans 10 ans ».

Traduit de l'espagnol pour El Correo par : Manuel Colinas.

Página 12 . Buenos Aires, le 9 février 2007